Kabar

Kasino Australia terlihat gagal mencegah pencucian uang


Berita utama perjudian Australia dibaca seperti noda polisi dari film noir minggu ini dengan Crown ditemukan tidak cocok untuk memegang lisensi kasino tetapi tetap diizinkan untuk terus beroperasi dan Star mengakui aktivitas di Suncity menjadi “bermasalah” setidaknya pada tahun 2018 sehubungan dengan AMLCTF ( undang-undang anti pencucian uang, kontra pendanaan terorisme).

The Guardian melaporkan bahwa Crown Resorts akan dapat mempertahankan lisensi di Australia Barat meskipun komisi kerajaan menganggapnya tidak layak untuk menjalankan kasino Perth di Burswood. Kejatuhan terkait dengan “memfasilitasi” pencucian uang di Crown Perth ditemukan dalam laporan akhir oleh komisi kerajaan yang dipublikasikan oleh pemerintah hari ini.

Definisi Bermanfaat:

  • Junket – Casino Junket adalah perjalanan wisata gratis dan ditawarkan kepada pemain kasino yang menghabiskan banyak waktu (uang) bermain di kasino.
  • Triad – Triad adalah organisasi kriminal rahasia Tiongkok.
  • Pencucian Uang – Pencucian uang mengacu pada skema transaksi keuangan yang bertujuan untuk menyembunyikan identitas, sumber, dan tujuan uang yang diperoleh secara tidak sah.

Junket terkait Triad Diduga Telah Mencuci Uang

Komisi tiga anggota menetapkan bahwa operator gagal mendeteksi transaksi mencurigakan karena tidak ada sistem yang layak untuk melakukannya. Mereka juga menemukan bahwa junket yang terkait dengan perusahaan kriminal diizinkan beroperasi dari kasino. Di luar temuan itu, juga ditentukan bahwa kasino itu tidak transparan dan bertanggung jawab kepada regulator dan itu gagal meminimalkan potensi bahaya kepada pelanggan yang terkait dengan mesin judi elektronik.

Temuan ini mirip dengan yang sudah terungkap di Victoria dan New South Wales di mana Crown juga memiliki kasino yang mendapat pengawasan ketat selama beberapa tahun terakhir.

Komisaris Neville Owen memimpin penyelidikan yang menghasilkan laporan hampir 1.000 halaman diajukan ke Parlemen Australia Barat pada hari Kamis.

Sementara Crown telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kegagalannya, ini adalah tahap awal dari perjalanan untuk mereformasi minimalisasi bahaya secara komprehensif.,” kata laporan itu.

Dalam sebuah pernyataan yang diajukan kepada ASX, manajemen Crown menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi semua rekomendasi. Namun, komisi tidak mengharapkan Crown untuk memperbaiki semua masalah yang tersisa dalam ruang hampa, dan daftar 59 rekomendasi komisi yang diajukan termasuk item tindakan untuk pemerintah dan regulator juga.

Sebuah pemantau independen akan ditunjuk untuk mengawasi kemajuan dan akan memberikan laporan kepada regulator setelah waktu dua tahun.

Salah satu alasan lisensi tidak dicabut, menurut menteri balap dan game WA, Tony Buti adalah untuk memberikan keamanan kerja bagi sekitar 5.000 karyawan yang ada.

Crown Resorts dikendalikan oleh miliarder James Packer. Operator tersebut mengatakan pada awal Februari telah menerima tawaran pengambilalihan Blackstone Group senilai A$8,9 miliar ($6,3 miliar). Buti mengatakan penjualan itu tidak mempengaruhi rekomendasi.

Bintang Di Bawah Api

Menurut sebuah laporan oleh ABC Australia, kasino Star Sydney di Pyrmont memungkinkan setidaknya satu ikan paus perjudian menghabiskan $ 11 juta dalam satu hari menggunakan kartu debit Cina. Berdasarkan perjanjian antara bank dan kasino, kartu debit bank China UnionPay hanya diizinkan untuk digunakan di properti untuk pengeluaran yang tidak terkait dengan perjudian.

High roller yang dimaksud adalah warga negara Australia yang lahir di China tetapi masih berbicara bahasa Mandarin, menolak berbicara dalam bahasa Inggris jika mampu, dan telah tinggal di NSW selama lebih dari 20 tahun. Dia mengatakan kepada komisi bahwa dia tidak bisa membaca atau berbicara bahasa Inggris – Philip Dong Fang Lee.

Hari Pak Lee menagih $11 juta ke kartunya pada hari yang sama batas pemeriksaan kasnya berubah dengan jumlah yang sama dari $12,3 juta menjadi $23,3 juta. Lee juga menjalankan kartunya untuk hampir $ 1 juta per transaksi beberapa kali di dekat satu sama lain, menurut pertanyaan yang diajukan oleh penyelidik dan dijawab oleh Lee melalui penerjemah.

Dalam artikel lain di ABC.net.au, seorang tersangka operasi orang terkenal Operator junket Makau dan Suncity Group Holdings Ltd yang terdaftar di Hong Kong dapat dilihat di CCTV menyerahkan seorang penjudi kantong kertas biasa yang penjudi hasilkan dengan bundel uang kertas $50.

Angus Buchanan, manajer uji tuntas Star ditanya oleh Komisaris Adam Bell SC: “Apakah salah satu kekhawatiran Anda bahwa dari bukti yang Anda lihat itu muncul setidaknya pada kesempatan di 2018 sebuah organisasi dengan link ke Triad telah menjalankan kasino di dalam kasino?”

Buchanan menjawab: “Saya setuju itu menjadi perhatian saya, itu terbukti dari rekaman yang kami lihat sebelumnya dan dokumentasi yang saya baca.”

Mengingat apa yang tampaknya merupakan pencucian uang skala besar, Star mengeluarkan surat peringatan kepada Suncity setelah penyelidikan internal mengungkapkan bahwa junket menyimpan sejumlah besar uang kertas di dalam tas di luar salon permainannya. Staf Suncity sering menukar chip dengan uang tunai. Tukar uang tunai untuk chip dan operasi kandang kasino (penyimpanan uang tunai untuk pemain di meja layanan) keduanya kegiatan dilarang oleh pengaturan.

Penasihat yang membantu Naomi Sharp SC bertanya kepada Buchanan: “Bukankah seharusnya seluruh pengaturan ini dihentikan pada saat kita melihat insiden itu di rekaman CCTV mengingat fakta (penasihat umum Star) Tuan White telah memerintahkan salon untuk tidak mengoperasikan kandang?”

Buchanan menjawab: “Itu benar, saya setuju.”

12% penuh dari pendapatan kotor Star Entertainment pada tahun 2019 berasal dari junkets.

Sumber: Sumber: Crown Resorts ditemukan tidak layak untuk menjalankan kasino di Australia Barat tetapi tidak akan kehilangan lisensi, The Guardian, 24 Maret 2022


Diskon besar Result SGP 2020 – 2021. gede yang lain tampil dilihat dengan terpola melewati status yg kami sisipkan pada web ini, lalu juga siap dichat kepada layanan LiveChat pendukung kami yg siaga 24 jam On-line untuk melayani seluruh maksud antara player. Yuk cepetan join, serta dapatkan prize Toto dan Live Casino On-line tergede yang tampil di website kami.

Similar Posts